Pagos y servicios regulados

Convierta su negocio en algo seguro y sencillo

Evite tener que elegir entre seguridad y comodidad – Garantice una incorporación fluida de sus clientes y un perfecto cumplimiento de la normativa más reciente

Servicios KYC

Evite tener que elegir entre seguridad y comodidad – Garantice una incorporación fluida de sus clientes y un perfecto cumplimiento de la normativa más reciente

Le ayudamos a diseñar y poner en marcha procesos ágiles de Know Your Customer (KYC), que son clave para un proceso de activación exitoso y una experiencia de cliente sin fricciones:

  • Una solución integral centrada en el cliente, basada en las mejores tecnologías de identificación, que combina una plataforma tecnológica de alto nivel con una combinación de controles manuales y automatizados
  • Soluciones a medida que pueden adaptarse a las normas específicas de gestión de clientes y al procesamiento de documentos 24/7
  • Integración sencilla de la API que ofrece flexibilidad y escalabilidad
  • Informes y cuadros de mando en tiempo real que proporcionan información práctica y capacidad de seguimiento
KYC services

KYC

Know your customer. Identifica al usuario final (individuo) y valida su cumplimiento de las normas de aceptación.

KYB

Know your business. Identifica la entidad corporativa y valida su cumplimiento de las normas de aceptación.

Alert Management

Detección de operaciones sospechosas. Identifica las transacciones fraudulentas basándose en la gestión de alertas y la verificación con respecto a patrones de fraude

Remediación

Customer stock compliance. Cuando una acción de tus clientes necesita ser remediada, construimos las campañas apropiadas para recuperar la información que falta.

  • Todo tipo de documentos
  • Extracción y verificación automática de datos mejorada por la intervención manual
  • Ficheros complejos y sencillos
  • Plataforma tecnológica de alto nivel con una combinación de controles manuales y automatizados
  • Cobertura total del proceso, servicio de extremo a extremo (recogida, extracción, análisis, puntuación, notificación, archivo probatorio) Plataforma tecnológica de alto nivel con una combinación de controles manuales y automatizados
  • Solución totalmente personalizada que se ajusta a las necesidades de los clientes mediante parámetros a demanda
  • Herramienta de back office y cuadros de mando personalizados
  • Capacidad para gestionar proyectos globales y multilingües
  • Comprobación de nombres en tiempo real contra las listas de sanciones, Interpol, PEP
  • Todos los procesos y servicios cumplen con los requisitos de AML, AFA, GDPR y eIDAS
  • Asesoramiento de expertos en materia de cumplimiento para la ejecución del proyecto
  • Las mejores tecnologías OCR de su clase
  • Firma electrónica
  • Conexión API a múltiples bases de datos externas
  • Capacidades de transmisión de vídeo

Servicios de Pago

El pago está en el centro de la experiencia del cliente 

Nuestros expertos en gestión de créditos y pagos le ayudarán a asegurar su crecimiento y a reducir los riesgos, a la vez que proporciona los mejores servicios a sus clientes y proveedores.

  • Gestión de crédito
  • Gestión de pagos online
  • Cobro de deudas
  • Digitalización de la morosidad
KYC Services outsourcing
Gestión de crédito
Gestión de pagos online
Cobro de deudas
Gestión de crédito

Gestión de crédito

Consolide, desarrolle y controle la relación comercial con sus clientes B2B nacionales e internacionales gracias a nuestros servicios de gestión de crédito de principio a fin, desde el pedido hasta el cobro:

  • Gestión del riesgo crediticio
  • Negociación de plazos y medios de pago
  • Cobros y conciliación multidivisa
  • Gestión de cobros
  • Gestión de mandatos de SDD
Gestión de pagos online

Gestión de pagos online

Definir e implementar una estrategia de pago B2B alineada con sus necesidades de comercio electrónico, mercado y dropshipping B2B:

  • Incorporación de vendedores
  • Facturación y reclamación
  • Pago y conciliación multidivisa
  • Gestión de cobros de los vendedores
  • Integración nativa de nuestra tecnología especializada con los principales Marketplaces y soluciones de comercio electrónico
  • Solución completa de API que integra el pago, la facturación, la reclamación y el seguro de crédito

Cobro de deudas

Cobro de deudas

Adopte un plan de recuperación de deudas positivo, mejorando su seguridad financiera y reteniendo a sus clientes, gracias a nuestros servicios de cobro y recuperación de deudas a medida

  • Digitalización de la morosidad
  • Gestion de cuentas a cobrar para White Label
  • Cobro amistoso de deudas (Mandato)
  • Cobro judicial de deudas
  • Procesos de mejora continua que combinan la gestión de datos y el conocimiento de los clientes, para entender las causas de los impagos y construir relaciones duraderas con los clientes

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